Gerdarmería allanó el miércoles domicilios y la sede de una firma ganadera de la ciudad del sur del departamento Vera y detuvo a un empresario del rubro. Cómo se inició la causa.
Personal de la fuerza federal realizó tres allanamientos en el marco de una causa por un fraude de más de 270 millones al Banco Nación. Una de estas requisas se realizó en una consignataria. Como resultado de los procedimientos requeridos por la Fiscalía Federal Nº 2 de Formosa, hay tres personas detenidas y siete se encuentran con orden de arresto.
Por orden de la Justicia Federal, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron el miércoles tres allanamientos en Formosa y otras provincias, en el marco de las investigaciones por fraude al Banco Nación por un monto superior a los 270 millones de pesos.
Fuentes cercanas a la investigación dijeron a La Mañana (de Formosa) que los allanamientos forman parte de una investigación en el fuero federal en el marco de una causa por una denuncia radicada por el propio Banco Nación por el presunto fraude en perjuicio de la entidad financiera del Estado Nacional.
Estos tres allanamientos se realizaron en Formosa, entre los que estaba un estudio contable, mientras que los demás procedimientos se cumplieron en Resistencia, Colonia Benítez, Puerto Tirol y General San Martín, en El Chaco y en la ciudad de Calchaquí, en Santa Fe.
Uno de estos allanamientos se realizó en la oficina de una consignataria local de la capital formoseña, sobre la calle Padre Patinio.
La orden fue partida por el Juzgado Nº 2, a cargo de la jueza María Belén López Macé, a instancias del responsable de la Fiscalía Federal Nº 1, Dr. Luis Benítez.
Algunos de los procedimientos de los gendarmes en esta ciudad se realizaron en horas de la mañana, en un estudio contable y en la sede de una firma consignataria que presta servicios de manejo de hacienda, campos, transporte y remates de la provincia.
La justicia ordenó 10 detenciones, de las cuales pudieron convertirse 3 hasta este miércoles, una de ellas en Calchaquí con el arresto un sujeto de apellido M.
Se indicó que la causa judicial se inició por una denuncia del Banco Nación por un presunto fraude de más de 270 millones de pesos. El requerimiento de la justicia se realiza por un presunto fraude a la administración pública, asociación ilícita, lavado de activos, entre otros.
