El empresario Edgar Adhemar Bacchiani fue detenido este viernes por la mañana en su casa de Catamarca en el marco de la causa que investiga la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de Córdoba, Valeria Rissi, por presuntas estafas reiteradas, según indicaron fuentes judiciales a La Voz.
El mediático empresario fue detenido junto con otros dos hombres, según lo informado por Gendarmería. El CEO de Adhemar Capital fue denunciado en Córdoba junto al apoderado de la firma, Augusto García Alaimo, y otras personas por presunta asociación ilícita agravada (artículo 210 del Código Penal), intermediación financiera no autorizada (art. 310) y supuesta estafa (art. 172).
Adhemar, con oficinas comerciales en Catamarca (casa matriz), Tucumán y Córdoba, alcanzó una mayor dimensión pública hace algunos días por la reestructuración de contratos con clientes, lo que generó la preocupación de los inversores que reclaman su dinero.
La situación se tornó escandalosa a mediados de febrero, cuando una serie de ahorristas increparon a Adhemar Bacchiani en su domilio de Catamarca, de donde debió salir escoltado por policías. “Estos aprietes de hoy no los tolero. Vamos a ver esos que gritan ‘ladrón’ si lo pueden justificar”, dijo en su cuenta de Instagram.
MÚLTIPLES DENUNCIAS EN CÓRDOBA
Con el correr de las semanas, la fiscal Rissi fue acumulando denuncias penales contra Adhemar Capital, ubicada en calle Luis de Tejeda 4075, en pleno Cerro de las Rosas. Las oficinas fueron allanadas y se secuestraron varios sobres con documentación.
Ya son 35 las denuncias que presentó el abogado penalista Carlos Nayi (representa a la mayoría de los denunciantes) en contra del personal de Adhemar en Córdoba. “Estamos hablando de la misma modalidad operativa, el mismo discurso, despojo y engaño”, dijo el letrado a La Voz sobre el perjuicio que habrían sufrido los denunciantes.
“Con un condimento: desesperadamente el hombre (Adhemar Bacchiani) convoca reestructurar la deuda prometiendo que la cuenta Binance (un broker de criptomonedas) va a ser descongelada. Se monta en una mentira para desactivar las denuncias que están ingresando permanentemente en la Justicia”, agregó.
Las maniobras habrían adquirido la misma modalidad delictiva, algo que debe determinar la fiscal en la investigación. En todos los casos, los delitos que fueron denunciados incluyen las figuras de asociación ilícita y estafas (en el fuero provincial) y lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión tributaria (en el caso federal).
De acuerdo con lo que pudo saber La Voz, la firma establecía un “contrato de mandato de inversión” con el ahorrista, con menos de 15 cláusulas.
En trazos generales, la empresa señalaba operar en el mercado de las criptomonedas con los fondos de los inversores para obtener rendimientos económicos.
La firma declaraba operar en las casas bróker, reguladas por la legislación argentina, y establecía que el ahorrista podía disponer libremente de su capital recién a partir del sexto mes desde la colocación de la inversión inicial.
Semanas atrás, Adhemar Bacchiani, dedicó un live de Instagram para pedir disculpas por las molestias ocasionadas a raíz de la reestructuración de los pagos a los clientes que realizaron sus inversiones en criptomonedas y señaló que pagará a todos, en medio de denuncias penales.
Fuente: La Voz
