La presentación en Fiscalía fue realizada por el Estudio Jurídico Sixto González. Apunta contra una empresa tucumana. Estarían implicados funcionarios policiales. Habría otros presuntos perjudicados en la zona.
En la mañana de hoy, el abogado Sixto González denunció penalmente a S. E. A en carácter de gerente de sucursal y apoderada de la empresa Adehmar Capital, del mercado de criptodivisas y con domicilio en la ciudad de Yerbabuena, provincia de Tucumán, por el delito de estafa.
La presentación ante el Ministerio Público de la Acusación tuvo por objetivo la apertura de una investigación respecto a la “presunta comisión de una conducta típica y su grado de participación, conforme a los hechos detallados”, expresó González a InfoVera.
El profesional citó ante el fiscal Nicolás Maglier, que “mediando contrato de mandato de inversión de fecha 14 del 01 del año 2022, nuestro cliente (G. B., de Vera y policía de profesión), con la ahora denunciada, se obligaron a la entrega de una suma de dinero cuantificado en 800.000 pesos, y la mandataria prometiendo una ‘ficticia rentabilidad’ al operar en el mercado de criptomonedas declarando mentidamente operar en casas broker regulados en el país”.
En dicho pacto, haciendo uso de lo que se configuraría como “calidad simulada, la estafadora afirmó reconocer y tomar responsabilidad de que el mercado de criptomonedas (no regulado por la legislación argentina) y o divisas” y que “es una inversión de alta rentabilidad y riesgo, que acceder a la misma implica la predisposición del capital pactado en ese contrato”.
En buen romance, dijo el Dr. González, “para buen entendimiento de la Fiscalía al señor B. se le prometió una rentabilidad máxima del 13% durante 6 meses consecutivos“. En base a un “presunto contrato mutuo dinerario, se le tomó dinero que debía generar rentabilidad dentro de un mercado en el cual la firma fue denunciada en reiteradas oportunidades, bloqueadas sus cuentas e investigada en distintos lugares del país, y que ni siquiera opera en los mercados que dice”.
“Demás esta decir que de este ardid no se cumplió siquiera con la primera acreditación”, agregó, y detalló el esquema ofrecido a su defendido:
Fecha de acreditación 14/02/2022 equivalente a 104.000 pesos
Fecha de acreditación 14/04/2022 equivalente 104.000 pesos
Fecha de acreditación 14/05/2022 equivalente 104.000 pesos
Fecha de acreditación 14/06/2022 equivalente 104.000 pesos
Fecha de acreditación 14/07/2022 equivalente 104.000
Fecha de acreditación 14/07/2022 monto reintegro de capital 800.000 pesos
Un policía
Más adelante, explicó a que “este engaño funciona en forma piramidal y tiene un efecto multiplicador, puesto que aquí se le ofreció a mi cliente una comisión adicional por los suscriptores que acercara a entablar esta relación jurídica, notoriamente fraudulenta, algo similar a las estafas piramidales que tomaron estado público en los últimos días respecto de una supuesta empresa ZOE que lleva delante la misma praxis estafatoria”.
Para el caso en cuestión, la víctima fue ingresada al sistema por C. N., oficial de policía conocido en nuestro medio pero actualmente residiendo en una provincia vecina a Tucumán, sede la firma denunciada”, ahondó el patrocinante legal. Este numerario policial prestó servicios en la Unidad Regional XIX hasta el año pasado.
“Mi cliente, además de la renta pautada, podría ser beneficiario de una comisión por incorporación de nuevos inversores”, lo cual “no llevó a cabo al interpretar excesivamente vidrioso el negocio, al cual se le vinculaba, y fundamentalmente ante el incumplimiento de la primera cuota en el mes de febrero” más “la hipótesis de que tampoco le fuera abonada la cuota de rentabilidad con vencimiento en marzo”.
Cuentas bloqueadas
Por otra parte y para dar todavía más sustento a la denuncia, señaló que al momento de la firma del contrato “la empresa ya se encontraba cerrada y bloqueadas todas sus cuentas preventivamente por el Banco Central y la Procelac”. “Es por eso que entiendo que se torna aún más en concreto que el presente incumplimiento contractual no encuadra en la competencia de índole civil, puesto que el dolo estafatorio está directamente plasmado ya al momento de la conversión del supuesto mandato de inversión”.
En cuanto a la competencia judicial, indicó que si bien el contrato se suscribió en Yerbabuena, Tucumán, fue certificado en Vera por una escribana de este medio, la entrega de dinero se formalizó en esta ciudad de Vera y la víctima también es oriunda de estos lugares, por lo que “esta Fiscalía es competente para actuar”.
En tanto, en diálogo con InfoVera alertó que “en el radio de nuestra localidad existen otras víctimas y otros victimarios, que dejamos librado a la perecía, actitud y sana procedencia del fiscal investigar”.
Por último, fueron ofrecidas pruebas y documental.
Allanamiento en Córdoba
De acuerdo a información del sitio La Voz, tras la ola de denuncias por estafas, el miércoles allanaron a Adhemar Capital en Córdoba.
Al calor de las investigaciones y los escándalos desencadenados por Generación Zoe en Villa María y un grupo de policías por presuntas estafas piramidales, siguen “lloviendo” denuncias penales en Córdoba contra Adhemar Capital por supuestos fraudes, al tiempo que allanaron la sede del Cerro, publicó el portal cordobés.
Adhemar, con oficinas comerciales en Catamarca (casa matriz), Tucumán y Córdoba, alcanzó una mayor dimensión pública hace algunos días por la reestructuración de contratos con clientes, lo que generó la preocupación de los inversores que reclaman su dinero.
