{"id":70492,"date":"2026-03-16T08:53:04","date_gmt":"2026-03-16T11:53:04","guid":{"rendered":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/?p=70492"},"modified":"2026-03-16T14:06:49","modified_gmt":"2026-03-16T17:06:49","slug":"reconquista-formalizan-la-investigacion-por-intermediacion-financiera-no-autorizada-y-lavado-de-activos-contra-cuatro-personas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/2026\/03\/16\/reconquista-formalizan-la-investigacion-por-intermediacion-financiera-no-autorizada-y-lavado-de-activos-contra-cuatro-personas\/","title":{"rendered":"Reconquista: formalizan la investigaci\u00f3n por intermediaci\u00f3n financiera no autorizada y lavado de activos contra cuatro personas"},"content":{"rendered":"

El caso se inici\u00f3 tras un operativo de rutina realizado por Gendarmer\u00eda Nacional donde se encontraron 357 millones de pesos ocultos dentro de un veh\u00edculo. La investigaci\u00f3n incluye a una sociedad que integraban dos de los implicados y que se dedica a la venta de repuestos para autos y motos.<\/strong><\/p>\n

Cuatro personas quedaron formalmente imputadas por lavado de activos e intermediaci\u00f3n financiera no autorizada en una causa que se inici\u00f3 tras un procedimiento en la zona rural de Avellaneda (en el norte de Santa Fe) donde se incautaron 357 millones de pesos que estaban escondidos dentro de un auto que proven\u00eda de Chaco, en marzo de 2025.<\/p>\n

Adem\u00e1s de formalizar la investigaci\u00f3n contra los cuatro hombres, la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista incluy\u00f3 tambi\u00e9n a la sociedad por acciones simplificadas, que integraban dos de ellos, y que se dedica a la venta de repuestos para autos y motos en la localidad de Resistencia. A todos los implicados, el juez de Garant\u00edas Aldo Mario Alurralde, les impuso un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos, tal como hab\u00eda requerido el MPF.<\/p>\n

En la audiencia que se realiz\u00f3 el 27 de febrero pasado, el fiscal Roberto Salum, titular de la Sede Fiscal Descentralizada, y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda, expusieron que el caso se inici\u00f3 tras un procedimiento realizado por Gendarmer\u00eda Nacional el 28 de marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional N\u00b011, a la altura del paraje El Timb\u00f3.<\/p>\n

Al detener el veh\u00edculo Toyota Corolla Cross para entrevistar al conductor, los gendarmes observaron \u201cirregularidades estructurales\u201d en el interior, ya que los pl\u00e1sticos ubicados cerca de la palanca de cambios ten\u00edan signos de haber sido manipulados o modificados. Tras notificar a la sede fiscal, el juez de Garant\u00edas autoriz\u00f3 la requisa del auto y del conductor.<\/p>\n

En ese momento, F.E.V les dijo a los agentes: \u201cpor favor, no quiero que me rompan la camioneta, d\u00e9jenme mostrarles c\u00f3mo se quita\u201d. Al retirar las piezas del tablero, quedaron al descubierto los compartimientos donde estaban ocultos los fajos de dinero, que se encontraban distribuidos detr\u00e1s de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, por debajo del volante y la gaveta y en el sector de la palanca de cambios. En total, se secuestraron 357.210.000 pesos.<\/p>\n

El dinero secuestrado que fue hallado dentro del autom\u00f3vil. Foto: Gendarmer\u00eda Nacional
\nDurante el a\u00f1o pasado, la fiscal\u00eda solicit\u00f3 una pr\u00f3rroga del plazo para la formalizaci\u00f3n, de acuerdo a lo estipulado por el art\u00edculo 253 del C\u00f3digo Procesal Penal Federal, que habilita en ciertas circunstancias dicha posibilidad ante investigaciones complejas. Tras una serie de medidas probatorias y allanamientos autorizados por el juez de Garant\u00edas, se llev\u00f3 adelante la formalizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, la primera en la jurisdicci\u00f3n donde se involucra a una sociedad.<\/p>\n

Planificaci\u00f3n sofisticada<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan se determin\u00f3, el conductor hab\u00eda salido desde Resistencia y se dirig\u00eda a la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires cuando fue interceptado por Gendarmer\u00eda. Al momento de repasar las evidencias, la fiscal\u00eda expuso que el avance de la investigaci\u00f3n permiti\u00f3 reconstruir y concluir que la maniobra de traslado del dinero interceptado \u201cno se trat\u00f3 de un hecho aislado o circunstancial\u201d.<\/p>\n

Para los representantes del MPF, el hombre no era \u201cun conductor improvisado\u201d sino que integraba \u201cun circuito regular, reiterado y coordinado\u201d del que formaban parte tambi\u00e9n la empresa integrada por P.M.T y M.F, y una cuarta persona identificada como C.E.F.<\/p>\n

El fiscal Salum record\u00f3 que el autom\u00f3vil pertenec\u00eda a P.M.T, socio y administrador de la sociedad, y que fue acondicionado para disimular el dinero con el fin de evitar que sea detectado en controles por parte de las fuerzas de seguridad.<\/p>\n

Explic\u00f3 que, ante esa posibilidad, los involucrados pre-constituyeron un documento titulado \u201cautorizaci\u00f3n para el uso de autom\u00f3vil y administraci\u00f3n de dinero\u201d, que fue incautado al conductor, y que cubr\u00eda una suma de hasta 800 millones de pesos. El papel contaba con una certificaci\u00f3n notarial fechada el 20 de marzo de 2025. \u201cEl objeto de esa autorizaci\u00f3n era una especie de resguardo en caso de que el dinero transportado de forma clandestina fuera descubierto en alg\u00fan control\u201d, recalc\u00f3 el fiscal.<\/p>\n

En esa l\u00ednea, apunt\u00f3 que esa circunstancia indicaba \u201cun grado de planificaci\u00f3n sofisticada, que implicaba la preordenaci\u00f3n de distintos factores donde la empresa particip\u00f3 a trav\u00e9s de sus representantes\u201d. Agreg\u00f3 que la investigaci\u00f3n puso al descubierto \u201cuna actividad habitual\u201d de la sociedad, cuya estructura era utilizada para que el dinero transportado tuviera cierta apariencia de legitimidad y para \u201catravesar controles en ruta y su traslado hasta el destino, donde, mediante alguna de las maniobras t\u00edpicas, se volcaran blanqueados al sistema legal\u201d.<\/p>\n

Marc\u00f3 que, a trav\u00e9s de informes solicitados a bases p\u00fablicas sobre infracciones de tr\u00e1nsito, se advirti\u00f3 que el veh\u00edculo presentaba \u201cuna frecuencia inusual de viajes cada dos d\u00edas a las provincias de Corrientes, Entre R\u00edos, Buenos Aires y a la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, algo que no encontraba respaldo en ninguna de las actividades comerciales declaradas por la sociedad.<\/p>\n

De acuerdo con el MPF, la evidencia respald\u00f3 la atribuci\u00f3n por intermediaci\u00f3n financiera no autorizada. En ese sentido, le imputaron, al menos entre 2024 y 2025, de forma continua y en un n\u00famero indeterminado, la compraventa de d\u00f3lares y euros sin autorizaci\u00f3n, bajo la fachada de la empresa y con el objetivo de luego insertar ese dinero al circuito legal.<\/p>\n

Esa actividad fue atribuida a la sociedad, a sus dos socios y al conductor del veh\u00edculo, quien ofrec\u00eda el servicio a trav\u00e9s de comunicaciones telef\u00f3nicas y atend\u00eda a los clientes en las oficinas de la empresa.<\/p>\n

En la audiencia, el fiscal Salum resalt\u00f3\u00a0que la investigaci\u00f3n puso al descubierto \u201cuna actividad habitual\u201d de la sociedad que integraban los imputados, cuya estructura era utilizada para que el dinero transportado tuviera cierta apariencia de legitimidad.
\nEn el allanamiento a la sede de la firma en Resistencia, realizado el 18 de febrero de este a\u00f1o, se hallaron 8 millones de pesos; dos m\u00e1quinas contadoras de billetes con un detector; seis llaves de diferentes veh\u00edculos y talonarios de recibos y de pagar\u00e9s, en pesos y en d\u00f3lares estadounidenses. Para la fiscal\u00eda, eso indica que en el lugar se desarrollaba la actividad de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada, en la modalidad de compra venta de divisas, bajo la fachada de la empresa de repuestos, sin autorizaci\u00f3n para esa actividad por parte del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina.<\/p>\n

El MPF sostuvo en la audiencia que la maniobra investigada se ejecut\u00f3 en el marco de una estructura organizada utilizada para el transporte, ocultamiento y aplicaci\u00f3n posterior de dinero de origen il\u00edcito, constituyendo as\u00ed un supuesto de lavado de activos por receptaci\u00f3n producto, al menos en parte, de la intermediaci\u00f3n financiera no autorizada\u201d.<\/p>\n

Imputaciones y medidas<\/strong><\/p>\n

El conductor del auto y los accionistas de la firma fueron imputados como coautores del delito de lavado de activos por receptaci\u00f3n y la intermediaci\u00f3n financiera no autorizada. A su vez, a C.E.F le endilgaron la coautor\u00eda del lavado de activos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el MPF avanz\u00f3 sobre la responsabilidad penal de la empresa por ambos delitos, de acuerdo a lo dispuesto en los art\u00edculos 303 inciso 3 en funci\u00f3n del inciso 1\u00b0 y 313 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n

En la audiencia ante el juez de Garant\u00edas, la fiscal\u00eda tambi\u00e9n solicit\u00f3, respecto de los cuatro imputados, la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds sin autorizaci\u00f3n judicial y la obligaci\u00f3n de presentarse mensualmente en la sede de Gendarmer\u00eda que corresponda a los domicilios de los imputados.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se requirieron medidas cautelares patrimoniales para garantizar la pena pecuniaria, las indemnizaciones, el decomiso y las costas del proceso por 2.000 millones de pesos para los involucrados. Ello incluy\u00f3 la inmovilizaci\u00f3n y congelamiento de cuentas bancarias y subcuentas comitentes por 180 d\u00edas, y la interdicci\u00f3n y congelamiento de cajas de seguridad por 90 d\u00edas, con comunicaci\u00f3n al BCRA.<\/p>\n

Ante esto, el juez Alurralde hizo lugar a la formalizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n en los t\u00e9rminos y bajo la calificaci\u00f3n legal propuesta por el MPF. Adem\u00e1s, concedi\u00f3 el plazo de un a\u00f1o para la investigaci\u00f3n debido a la complejidad del caso y multiplicidad de jurisdicciones afectadas, y autoriz\u00f3 la totalidad de las medidas probatorias solicitadas.<\/p>\n

Tambi\u00e9n hizo lugar a las cautelares patrimoniales al considerar razonable el monto del embargo, conforme el delito que se investiga, y dispuso las medidas de coerci\u00f3n personal en la modalidad solicitada por el MPF.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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