{"id":63872,"date":"2025-06-18T19:47:06","date_gmt":"2025-06-18T22:47:06","guid":{"rendered":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/?p=63872"},"modified":"2025-06-18T19:47:06","modified_gmt":"2025-06-18T22:47:06","slug":"bloquean-cuentas-en-criptomonedas-a-los-acusados-de-gerenciar-casinos-online-ilegales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/2025\/06\/18\/bloquean-cuentas-en-criptomonedas-a-los-acusados-de-gerenciar-casinos-online-ilegales\/","title":{"rendered":"Bloquean cuentas en criptomonedas a los acusados de gerenciar casinos online ilegales"},"content":{"rendered":"

Ordenaron en segunda instancia volver a bloquear las cuentas en criptomonedas de siete acusados de organizar una estructura jur\u00eddica y financiera para captar apuestas de casinos online ilegales.<\/strong><\/p>\n

As\u00ed lo resolvi\u00f3 como medida cautelar el camarista Sebasti\u00e1n Creus, a partir de lo solicitado por los fiscales Agust\u00edn Nigro y Carlos Arietti en una audiencia de apelaci\u00f3n que se desarroll\u00f3 en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los fondos congelados son\u00a0alrededor de\u00a01.300.000 d\u00f3lares que est\u00e1n en diferentes billeteras virtuales.<\/p>\n

Las personas investigadas\u00a0son dos\u00a0ciudadanos brasile\u00f1os\u00a0y tres hombres y dos mujeres argentinos\u00a0para los que el MPA\u00a0pedir\u00e1 penas a prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo y multas.<\/strong> Se les\u00a0endilg\u00f3 haber utilizado sociedades comerciales\u00a0extranjeras\u00a0y los servicios de una entidad bancaria\u00a0nacional\u00a0para\u00a0obtener r\u00e9dito\u00a0de\u00a0pron\u00f3sticos deportivos\u00a0no autorizados.<\/p>\n

El juez de segunda instancia, Sebasti\u00e1n Creus, orden\u00f3 volver a bloquear e inmovilizar las cuentas y los criptoactivos de siete personas acusadas de organizar una estructura jur\u00eddica y financiera para captar apuestas de casinos online ilegales. Esa medida cautelar hab\u00eda sido dispuesta en octubre del a\u00f1o pasado y reducida en su monto en abril de este a\u00f1o en primera instancia. El MPA recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n y el camarista resolvi\u00f3 congelar nuevamente esos fondos, que son alrededor de 1.300.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

Los fiscales Agust\u00edn Nigro y Carlos Arietti representaron al MPA en la audiencia de apelaci\u00f3n, realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, y manifestaron su conformidad con el resultado. \u201cCon el dinero liberado, podr\u00eda haberse generado un da\u00f1o irreparable, ya que su recuperaci\u00f3n hubiera sido pr\u00e1cticamente imposible\u201d, remarc\u00f3 Nigro, quien est\u00e1 a cargo de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Asimismo, explic\u00f3 que \u201cla finalidad del bloqueo y la inmovilizaci\u00f3n de las cuentas con criptoactivos es asegurar que, en el caso de una condena, puedan ser decomisados\u201d.<\/strong> En tal sentido, mencion\u00f3 que \u201cese fue el argumento principal que esgrimimos y luego reiteraron las Querellas de la causa, quienes representan al Gobierno de Santa Fe y a una empresa dedicada a los juegos de azar con sede en la capital provincial\u201d.<\/p>\n

Acusados<\/strong><\/p>\n

La acusaci\u00f3n fue presentada en mayo y, de acuerdo con lo agendado por la Oficina de Gesti\u00f3n Judicial, la audiencia preliminar se llevar\u00e1 a cabo en agosto, en una fecha a confirmar.<\/p>\n

Dos de las personas a las que se investig\u00f3 son ciudadanos brasile\u00f1os. Tienen 52 y 35 a\u00f1os y sus respectivas iniciales son CMJC y CEFR.<\/strong> Para cada uno de ellos, el MPA pedir\u00e1 penas a cinco a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n de efectivo cumplimiento.<\/p>\n

Las otras cinco personas investigadas son de nacionalidad argentina.<\/strong> Se trata de una mujer de 39 a\u00f1os e iniciales NSS; un hombre de 46 a\u00f1os e iniciales ASA y un hombre de 28 a\u00f1os e iniciales SC. Para cada uno de ellos tres, se solicitar\u00e1n penas a cuatro a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n.<\/p>\n

En cuanto a las otras dos personas acusadas, son una mujer de 36 a\u00f1os e iniciales JGDLP; y un hombre de 63 a\u00f1os e iniciales AG. Se requerir\u00e1n penas a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n para cada uno de ellos.<\/p>\n

El fiscal Nigro indic\u00f3 que \u201ca todos los acusados les endilgamos la coautor\u00eda del delito de organizaci\u00f3n de un sistema de captaci\u00f3n de apuestas no autorizadas\u201d.<\/strong> Explic\u00f3 que \u201clas diferencias en los montos de las penas responden a las particularidades de los il\u00edcitos y la distinta participaci\u00f3n de cada uno de los involucrados\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que \u201cel impacto econ\u00f3mico de la actividad delictiva es considerable\u201d, y resalt\u00f3 que \u201clos acusados desviaron dinero del circuito legal, en desmedro de las regulaciones fiscales y de control de juego\u201d. En tal sentido, puntualiz\u00f3 que \u201cpediremos las multas m\u00e1ximas previstas en el C\u00f3digo Penal\u201d.<\/p>\n

En funci\u00f3n de que gran parte de los usuarios de la red ilegal de apuestas online eran ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, la investigaci\u00f3n se enmarca en los objetivos priorizados en el Plan de Persecuci\u00f3n Penal de la Fiscal\u00eda General.<\/p>\n

Pron\u00f3sticos deportivos<\/strong><\/p>\n

Nigro afirm\u00f3 que \u201cal menos entre abril de 2023 y octubre del a\u00f1o pasado, los siete acusados organizaron, operaron y administraron un sistema de captaci\u00f3n de apuestas provenientes de juegos de azar\u00a0online\u00a0vinculados a pron\u00f3sticos deportivos\u201d. En tal sentido, record\u00f3 que \u201centre dominios y subdominios, se individualizaron 385 sitios web que fueron bloqueados por orden judicial\u201d.<\/p>\n

\u201cLos integrantes del grupo delictivo utilizaron la estructura jur\u00eddica de dos sociedades comerciales extranjeras y la infraestructura financiera que ellas hab\u00edan contratado a una entidad bancaria nacional\u201d, especific\u00f3 el funcionario del MPA. \u201cLos dos hombres brasile\u00f1os eran l\u00edderes de las compa\u00f1\u00edas que se utilizaron como \u2018paraguas\u2019 para las operaciones il\u00edcitas\u201d, precis\u00f3.<\/strong><\/p>\n

En\u00a0relaci\u00f3n\u00a0al perfil de los apostadores, Nigro detall\u00f3 que \u201cm\u00e1s de 35.000\u00a0transacciones\u00a0fueron realizadas por adolescentes que rondan los 15 a\u00f1os,\u00a0lo cual implica un 23% del total\u201d. A su vez, inform\u00f3 que \u201cla edad promedio de los usuarios\u00a0de las plataformas era de\u00a024 a\u00f1os\u201d.<\/p>\n

Investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

El representante del MPA se\u00f1al\u00f3 que \u201cla investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en mayo del a\u00f1o pasado a partir de una presentaci\u00f3n que hicieron en el MPA el ministro de Educaci\u00f3n, Jos\u00e9 Goity; su par de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Acci\u00f3n Social, Daniel Di Lena\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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