{"id":51965,"date":"2024-05-09T20:33:49","date_gmt":"2024-05-09T23:33:49","guid":{"rendered":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/?p=51965"},"modified":"2024-05-10T09:19:13","modified_gmt":"2024-05-10T12:19:13","slug":"la-camara-confirmo-procesamientos-a-presuntos-narcos-por-lavado-de-activos-que-tenian-chips-de-oro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/2024\/05\/09\/la-camara-confirmo-procesamientos-a-presuntos-narcos-por-lavado-de-activos-que-tenian-chips-de-oro\/","title":{"rendered":"La C\u00e1mara confirm\u00f3 procesamientos por lavado de activos a presuntos narcos que ten\u00edan “chips” de oro"},"content":{"rendered":"

La resoluci\u00f3n fue dictada por la C\u00e1mara Federal de Resistencia. Hab\u00edan sido detenidos con droga y fuertes sumas de dinero. La justicia federal de Reconquista los encart\u00f3 en el marco de la Operaci\u00f3n Turf.<\/p>\n

El tribunal de alzada confirm\u00f3 el auto de procesamiento de Ram\u00f3n Daniel Sanabria, Mar\u00eda Fernanda Fabelotti y Leonardo Carlos Romagnoni que hab\u00edan sido puestos en entredicho por sus abogados defensores e hizo lugar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Ministerio P\u00fablico Fiscal de Reconquista y revoc\u00f3 la falta de m\u00e9rito dictada en favor de Miriam Ver\u00f3nica Guadalupe Lugli, por lo cual remiti\u00f3 as actuaciones a la anterior instancia a efectos del dictado de un nuevo pronunciamiento a su respecto.<\/p>\n

La C\u00e1mara Federal de Resistencia ratific\u00f3 de esta manera lo actuado por el juez federal Aldo Mario Alurralde en cuanto a una causa cuya investigaci\u00f3n tuvo desenlace a principios de octubre de 2022 con 29 pesquisas llevadas a cabo por la entonces AIC (hoy PDI) en domicilios de Santa Fe, Videla, zona rural de la localidad de Nar\u00e9, San Justo, San Javier, Romang y Reconquista.<\/p>\n

Producto de esos allanamientos los efectivos detuvierona 7 sospechosos y secuestraron un total 2.593.560 pesos, 379.686 d\u00f3lares, 8 “chips” de oro puro con un peso de 862 gramos y su respectiva certificaci\u00f3n de validez, marihuana con un pesaje de 3.862,08 gramos, como as\u00ed tambi\u00e9n 61 gramos de coca\u00edna, 4 balanzas de precisi\u00f3n, 56 celulares, 2 autom\u00f3viles, 1 motoveh\u00edculo, 7 notebooks, 2 handys, c\u00e1maras de seguridad, chips, pendrive y elementos de inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n

Los apoderados legales atacaron el resolutorio de primera instancia por considerarlo arbitrario, violatorio de la garant\u00eda del debido proceso, de la igualdad ante la ley, de la defensa en juicio, del principio de inocencia
\ny de imparcialidad del juzgador y, por lo tanto, inconstitucional.<\/p>\n

Pero, el tribunal cimero sostuvo la actuaci\u00f3n del juez Alurralde debido a que \u201cno se advierte que el resolutorio se encuentre infundado, inmotivado o no se ajuste a las reglas de la sana cr\u00edtica racional, no existiendo fisuras en las argumentaciones vertidas por el magistrado. En virtud de lo antes expuesto concluimos en que resulta injustificada la tacha de arbitrariedad invocada por las defensas\u201d.<\/p>\n

\"alurralde\"<\/figure>\n

Dinero sucio\u00a0<\/strong><\/p>\n

En su fallo, el \u00f3rgano revisor recogi\u00f3 que en la causa se secuestraron elementos vinculados al tr\u00e1fico de estupefacientes y al delito de lavado de activos, como ser documentaciones, dinero en efectivo, veh\u00edculos y lingotes tipo \u201cchips\u201d de oro. En tanto, valor\u00f3 el an\u00e1lisis del juez norte\u00f1o sobre la documentaci\u00f3n secuestrada y las escuchas telef\u00f3nicas ordenadas, a trav\u00e9s de las cuales “se detectaron operaciones de compraventa de bienes inmuebles con dinero proveniente del tr\u00e1fico de estupefacientes, en las que habr\u00edan intervenido Duilio Ubaldo Repetto, Ram\u00f3n Daniel Sanabria, Miriam Ver\u00f3nica Guadalupe Lugli, Mar\u00eda Fernanda Fabellotti y Leonardo Carlos Romagnoni”, raz\u00f3n por la cual fueron indagados y procesados.<\/p>\n

Se trat\u00f3 de diferentes operaciones de compraventa de un inmueble rural situado sobre la Ruta Nacional11, al sur de la localidad de Videla, entre Duilio Ubaldo Repetto, Ram\u00f3n Daniel Sanabria y Leonardo Carlos Romagnoni, el cual habr\u00eda adquirido Repetto, para luego registrarlo a nombre de su testaferro, Romagnoni, y despu\u00e9s, a nombre de Ram\u00f3n Daniel Sanabria, todo ello “con la finalidad de pretender darle apariencia l\u00edcita a los bienes provenientes del tr\u00e1fico de estupefacientes”.<\/p>\n

Respecto de la vivienda ubicada en calle Marcos Angeloni al 2533 de San Justo, la C\u00e1mara reflej\u00f3 el se\u00f1alamiento inicial que \u201cconstat\u00f3 que Duilio Ubaldo Repetto y Ram\u00f3n Daniel Sanabria realizaron operaciones de lavado de activos, en las cuales participaron Miriam Ver\u00f3nica Guadalupe Lugli y Mar\u00eda Fernanda Fabelotti (esposas -respectivamente- de los prenombrados), quienes adquirieron la vivienda para luego alquilarla\u201d, a un valor \u201cnotablemente inferior\u201d al precio de mercado de cualquier bien de caracter\u00edsticas similares.<\/p>\n

Acerca de los 1.300.000 pesos y 379.686 d\u00f3lares incautados en el local comercial de Ram\u00f3n Daniel Sanabria, refiri\u00f3 que el juez determin\u00f3 que “el mismo no ha podido acreditar el origen de dicho dinero, siendo que no aparece declarado ante los entes recaudadores, y que los d\u00f3lares fueron hallados en el ba\u00fal de un auto”, lo que lleva a inferir que esas sumas ser\u00edan de \u201corigen il\u00edcito y vinculado al tr\u00e1fico de estupefacientes de Repetto, y que Sanabria ser\u00eda el encargado de tenerlo para luego introducirlo al mercado\u201d.<\/p>\n

En un p\u00e1rrafo especial, la jueza de C\u00e1mara Roc\u00edo Alcal\u00e1 y la jueza subrogante Patricia Garc\u00eda mencionaron que el Dr. Alurralde hizo hincapi\u00e9 en “la cantidad de bienes de los que Ram\u00f3n Daniel Sanabria y Mar\u00eda Fernanda Fabelotti son propietarios, y que en algunos se advierte la participaci\u00f3n de Repetto, lo que -a su criterio- reafirma las acciones de Sanabria y Fabelotti tendientes a lavar los activos del nombrado”, lo que los hizo pasibles del delito de lavado de activos.<\/p>\n

Insolventes con bienes<\/strong><\/p>\n

\u201cEsta causa se inicia a ra\u00edz de un megaallanamiento de varios domicilios de varias localidades de aqu\u00ed del norte santafesino donde se secuestr\u00f3 estupefaciente y en la investigaci\u00f3n del delito se encontraron bienes que verdaderamente no se pudieron justificar, triangulaciones inclusive de bienes entre distintas personas, con personas que eran insolventes pero que a la vez eran propietarios de importantes inmuebles”, sostuvo el juez Alurralde a InfoVera<\/strong>.<\/p>\n

El funcionario explic\u00f3 que el delito de lavado activo implica adquirir bienes o darle apariencia l\u00edcita a fondos cuyo origen es de procedencia il\u00edcita: \u201cLo que se intenta es darle una apariencia legal buscando muchas veces prestanombres o bajo el ropaje o el velo de alguna actividad comercial l\u00edcita\u201d.<\/p>\n

\u201cNo todas estas personas est\u00e1n sindicadas como narcotraficantes, pero s\u00ed est\u00e1n en esta actividad de lavar dinero cuyo origen no es un origen legal sino de procedencia il\u00edcita, no han podido justificar esa importante tenencia de bienes a trav\u00e9s de sus declaraciones juradas, de sus ingresos y bueno en el marco de la investigaci\u00f3n en que se dio que es comercializaci\u00f3n de estupefacientes en una escala ya muy importante permite inferir de que el origen es il\u00edcito\u201d<\/p>\n

Por \u00faltimo, subray\u00f3 el fallo de la C\u00e1mara y sentenci\u00f3 que \u201cel verdadero golpe al narcotr\u00e1fico est\u00e1 dado en la medida en que se le quite la log\u00edstica, los bienes, porque las personas son cambiables, fungibles dentro del mal negocio del narcotr\u00e1fico, pero los bienes verdaderamente cuando a usted le afecta la log\u00edstica, le afecta el dinero, bueno, el bolsillo se ha dicho es la v\u00edscera m\u00e1s sensible del ser humano y en la actividad il\u00edcita m\u00e1s\u201d.<\/p>\n

El pr\u00f3ximo paso es la elevaci\u00f3n a juicio de la causa en curso denominada Operaci\u00f3n Turf dado que uno de los implicados era propietario de caballos de carrera.<\/p>\n

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