{"id":48653,"date":"2023-12-13T18:05:31","date_gmt":"2023-12-13T21:05:31","guid":{"rendered":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/?p=48653"},"modified":"2023-12-13T18:05:31","modified_gmt":"2023-12-13T21:05:31","slug":"investigan-una-asociacion-ilicita-integrada-por-argentinos-y-colombianos-que-estafaban-a-clientes-del-banco-de-santa-fe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/2023\/12\/13\/investigan-una-asociacion-ilicita-integrada-por-argentinos-y-colombianos-que-estafaban-a-clientes-del-banco-de-santa-fe\/","title":{"rendered":"Investigan una asociaci\u00f3n il\u00edcita integrada por argentinos y colombianos que estafaban a clientes del Banco de Santa Fe"},"content":{"rendered":"

Enga\u00f1aban a las v\u00edctimas para obtener sus credenciales de acceso al homebanking del Nuevo Banco de Santa Fe,\u00a0<\/i><\/strong>y desde all\u00ed hac\u00edan transferencias de dinero<\/i><\/strong>.\u00a0<\/i><\/strong>Entre agosto y noviembre de 2022 cometi\u00f3 al menos 13 hechos il\u00edcitos\u00a0<\/i><\/strong>por m\u00e1s de 2 millones de pesos<\/i><\/strong>.\u00a0<\/i><\/strong>En la ma\u00f1ana de hoy fueron detenidas dos personas en el marco de tres allanamientos realizados en la ciudad de Santa Fe y dos en Gobernador Crespo (departamento San Justo) La investigaci\u00f3n la dirige el fiscal Agust\u00edn Nigro, de la oficina de Delitos Inform\u00e1ticos de la Fiscal\u00eda Regional 1.<\/i><\/strong><\/p>\n

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Dos personas fueron detenidas esta ma\u00f1ana en el marco de una investigaci\u00f3n que tramita en el MPA a una asociaci\u00f3n il\u00edcita integrada por argentinos y colombianos que cometi\u00f3\u00a0<\/strong>al menos 13\u00a0<\/strong>estafas a clientes del Nuevo Banco de Santa Fe. Las detenciones se concretaron en el marco de cinco allanamientos, tres de ellos en la ciudad de Santa Fe y los otros dos en Gobernador Crespo (departamento San Justo)<\/strong><\/p>\n

Las diligencias realizadas en las primeras horas de hoy fueron solicitadas por el fiscal Agust\u00edn Nigro, de la Oficina de Delitos Inform\u00e1ticos de la Fiscal\u00eda Regional 1 del MPA, quien tambi\u00e9n dirige la investigaci\u00f3n.\u00a0<\/strong>Adem\u00e1s de las dos personas detenidas, fueron secuestrados tel\u00e9fonos celulares, notebook, dispositivos tecnol\u00f3gicos y dinero en efectivo (pesos, d\u00f3lares y reales).<\/strong><\/p>\n

Una de las detenciones se produjo en una vivienda del macrocentro de la capital provincial.\u00a0<\/strong>All\u00ed fue privado de su libertad\u00a0<\/strong>un hombre de 23 a\u00f1os cuyas iniciales son MSM<\/strong><\/p>\n

El otro detenido es un hombre de 24 a\u00f1os cuyas iniciales son JPP, quien fue privado de su libertad en una vivienda de Gobernador Crespo.<\/strong><\/p>\n

Si bien a\u00fan no fue confirmado, el fiscal Nigro los imputar\u00ed<\/strong>a el viernes\u00a0<\/strong>en una audiencia a realizarse en los tribunales de la\u00a0<\/strong>ciudad de Santa Fe<\/strong>.<\/strong><\/p>\n

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Credenciales de acceso<\/b><\/strong><\/p>\n

La asociaci\u00f3n il\u00edcita investigada estaba integrada por cuatro personas. Dos de ellas son los argentinos detenidos esta ma\u00f1ana\u00a0<\/strong>en la provincia de Santa Fe<\/strong>, y los otros dos son ciudadanos de Colombia, quienes residen en ese pa\u00eds.<\/strong><\/p>\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n realizada por el fiscal Nigro, la banda criminal comet<\/strong>i\u00f3<\/strong>\u00a0defraudaciones, desplazamientos patrimoniales perjudiciales contra clientes bancarios\u00a0<\/strong>y disimulaci\u00f3n del origen il\u00edcito de tales bienes.<\/strong><\/p>\n

\u201cA trav\u00e9s de enga\u00f1os, los imputados lograron que las v\u00edctimas les dieran sus credenciales de acceso a las distintas plataformas por las que acced\u00edan al homebanking del Nuevo Banco de Santa Fe\u201d, explic\u00f3 el fiscal. \u201cLuego, sin autorizaci\u00f3n de las v\u00edctimas utilizaban esa informaci\u00f3n y simulaban identidades para consumar los il\u00edcitos\u201d, agreg\u00f3.<\/strong><\/p>\n

\u201c<\/strong>A medida que avanzamos en la investigaci\u00f3n logramos establecer distintos v\u00ednculos entre los dos detenidos. Detectamos transacciones bancarias entre ellos,\u00a0<\/strong>y de ellos dos a otra persona. Esto obedeci\u00f3 a un actuar coordinado para la adquisici\u00f3n de USDT que fueron remitidos a un ciudadano de nacionalidad colombiana a trav\u00e9s del canal \u201cpeer to peer\u201d del exchange Binance\u201d, explic\u00f3 el fiscal.<\/strong><\/p>\n

Tambi\u00e9n indic\u00f3 que \u201cambos s<\/strong>on oriundos de Gobernador Crespo, fueron compa\u00f1eros de la escuela\u00a0<\/strong>secundaria\u00a0<\/strong>en esa ciudad del departamento San Justo,\u00a0<\/strong>manten\u00eda<\/strong>n<\/strong>\u00a0contactos a trav\u00e9s de las redes sociales y ya hab\u00edan sido investigados en otro legajo penal<\/strong>\u201d, indic\u00f3 el fiscal.<\/strong><\/p>\n

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M\u00e1s de 2 millones de pesos<\/b><\/strong><\/p>\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a ra\u00edz de la denuncia radicada por una mujer el 31 de octubre del a\u00f1o pasado. \u201c\u00c9se d\u00eda, la v\u00edctima recibi\u00f3 mensajes de texto en su tel\u00e9fono celular en los que le ped\u00edan una supuesta confirmaci\u00f3n de identidad. La mujer brind\u00f3 los datos y luego le extrajeron 362.000 pesos de su cuenta bancaria, los cuales fueron transferidos a otra cuenta cuyo titular es uno de los detenidos\u201d, explic\u00f3 el fiscal.<\/strong><\/p>\n

Con la misma modalidad delictiva<\/strong>\u00a0<\/strong>fueron realizados al menos otr<\/strong>a<\/strong>s 1<\/strong>2<\/strong>\u00a0<\/strong>maniobras similares<\/strong>.\u00a0<\/strong>Al detenido de iniciales MSM se le atribuir\u00e1n seis estafas por un total de 685.000 pesos, mientras que al hombre de iniciales JPP se le endilgar\u00e1n siete hechos il\u00edcitos por un total de 1.659.000 pesos.\u00a0<\/strong>El total de dinero sustra\u00eddo a las\u00a0<\/strong>1<\/strong>3<\/strong>\u00a0v\u00edctimas asciende a\u00a0<\/strong>2.<\/strong>344<\/strong>.000<\/strong>\u00a0pesos.<\/strong><\/p>\n

\u201c<\/strong>Otra particularidad de los il\u00edcitos es que fueron cometidos en distintas ciudades a lo largo y a lo ancho de toda la provincia\u201d, remarc\u00f3 el fiscal.<\/strong><\/p>\n

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Roles<\/b><\/strong><\/p>\n

La investigaci\u00f3n realizada por Nigro permiti\u00f3 determinar los roles y funciones que cumpl\u00eda cada uno de los integrantes de la asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/strong><\/p>\n

Los dos detenidos esta ma\u00f1ana en la provincia de Santa Fe recib\u00edan los\u00a0<\/strong>fondos provenientes de las estafas, y\u00a0<\/strong>luego los transfer\u00edan a terceros a cambio de criptoactivos. El objetivo era\u00a0<\/strong>disimular\u00a0<\/strong>el<\/strong>\u00a0origen il\u00edcito\u00a0<\/strong>del dinero.<\/strong><\/p>\n

Por su parte, la ciudadana colombiana que integraba la banda criminal era quien provey\u00f3\u00a0<\/strong>los recursos inform\u00e1ticos\/log\u00edsticos que permitieron la emisi\u00f3n de de correos electr\u00f3nicos que emulaban comunicaciones del Nuevo Banco de Santa Fe S<\/strong>A. Adem\u00e1s, era<\/strong>\u00a0la destinataria de los criptoactivos adquiridos con los fondos provenientes de las estafas.<\/strong><\/p>\n

En tanto, el ciudadano colombiano que formaba parte de la asociaci\u00f3n il\u00edcita, intermediaba en la\u00a0<\/strong>adquisici\u00f3n de criptoactivos a trav\u00e9s del exchange Binance con los fondos provistos por los otros integrantes de la banda y, a su vez,\u00a0<\/strong>remit\u00eda\u00a0<\/strong>esos bienes a\u00a0<\/strong>la mujer colombiana\u00a0<\/strong>para asegurar su circulaci\u00f3n y aprovechamiento.<\/strong><\/p>\n

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\u00bfQu\u00e9\u00a0<\/b><\/strong>significa<\/b><\/strong>\u00a0USDT?<\/b><\/strong><\/p>\n

USDT es la sigla que refiere a la criptomoneda Tether, la cual est\u00e1 vinculada al d\u00f3lar estadounidense y es la m\u00e1s conocida en el mercado. USDT deriva de la uni\u00f3n de las siglas USD (del ingl\u00e9s, d\u00f3lar estadounidense) y la T de Tether.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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