{"id":32726,"date":"2022-03-11T13:15:36","date_gmt":"2022-03-11T16:15:36","guid":{"rendered":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/?p=32726"},"modified":"2022-03-13T19:34:27","modified_gmt":"2022-03-13T22:34:27","slug":"denuncian-a-una-financiera-por-la-supuesta-estafa-de-800-mil-pesos-a-un-policia-de-vera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/2022\/03\/11\/denuncian-a-una-financiera-por-la-supuesta-estafa-de-800-mil-pesos-a-un-policia-de-vera\/","title":{"rendered":"Criptomonedas: denuncian a una financiera por la supuesta estafa de 800 mil pesos a un polic\u00eda de Vera"},"content":{"rendered":"

La presentaci\u00f3n en Fiscal\u00eda fue realizada por el Estudio Jur\u00eddico Sixto Gonz\u00e1lez. Apunta contra una empresa tucumana. Estar\u00edan implicados funcionarios policiales. Habr\u00eda otros presuntos perjudicados en la zona.<\/strong><\/p>\n

En la ma\u00f1ana de hoy, el abogado Sixto Gonz\u00e1lez denunci\u00f3 penalmente a S. E. A en car\u00e1cter de gerente de sucursal y apoderada de la empresa Adehmar Capital, del mercado de criptodivisas y con domicilio en la ciudad de Yerbabuena, provincia de Tucum\u00e1n, por el delito de estafa<\/strong>.<\/p>\n

La presentaci\u00f3n ante el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n tuvo por objetivo la apertura de una investigaci\u00f3n respecto a la “presunta comisi\u00f3n de una conducta t\u00edpica y su grado de participaci\u00f3n, conforme a los hechos detallados”, expres\u00f3 Gonz\u00e1lez a InfoVera<\/strong>.<\/p>\n

El profesional cit\u00f3 ante el fiscal Nicol\u00e1s Maglier, que “mediando contrato de mandato de inversi\u00f3n de fecha 14 del 01 del a\u00f1o 2022, nuestro cliente (G. B., de Vera y polic\u00eda de profesi\u00f3n), con la ahora denunciada, se obligaron a la entrega de una suma de dinero cuantificado en 800.000 pesos<\/strong>, y la mandataria prometiendo una ‘ficticia rentabilidad’<\/strong> al operar en el mercado de criptomonedas<\/strong> declarando mentidamente operar en casas broker regulados en el pa\u00eds”.<\/p>\n

En dicho pacto, haciendo uso de lo que se configurar\u00eda como “calidad simulada, la estafadora afirm\u00f3 reconocer y tomar responsabilidad de que el mercado de criptomonedas (no regulado por la legislaci\u00f3n argentina) y o divisas” y que “es una inversi\u00f3n de alta rentabilidad y riesgo, que acceder a la misma implica la predisposici\u00f3n del capital pactado en ese contrato”.<\/p>\n

En buen romance, dijo el Dr. Gonz\u00e1lez, “para buen entendimiento de la Fiscal\u00eda al se\u00f1or B. se le prometi\u00f3 una rentabilidad m\u00e1xima del 13% durante 6 meses consecutivos<\/strong>“. En base a un “presunto contrato mutuo dinerario, se le tom\u00f3 dinero que deb\u00eda generar rentabilidad dentro de un mercado en el cual la firma fue denunciada en reiteradas oportunidades, bloqueadas sus cuentas e investigada en distintos lugares del pa\u00eds, y que ni siquiera opera en los mercados que dice”.<\/p>\n

“Dem\u00e1s esta decir que de este ardid no se cumpli\u00f3 siquiera con la primera acreditaci\u00f3n”, agreg\u00f3, y detall\u00f3 el esquema ofrecido a su defendido:<\/p>\n

Fecha de acreditaci\u00f3n 14\/02\/2022 equivalente a 104.000 pesos<\/strong><\/p>\n

Fecha de acreditaci\u00f3n 14\/04\/2022 equivalente 104.000 pesos<\/strong><\/p>\n

Fecha de acreditaci\u00f3n 14\/05\/2022 equivalente 104.000 pesos<\/strong><\/p>\n

Fecha de acreditaci\u00f3n 14\/06\/2022 equivalente 104.000 pesos<\/strong><\/p>\n

Fecha de acreditaci\u00f3n 14\/07\/2022 equivalente 104.000 <\/strong><\/p>\n

Fecha de acreditaci\u00f3n 14\/07\/2022 monto reintegro de capital 800.000 pesos<\/strong><\/p>\n

Un polic\u00eda<\/strong><\/p>\n

M\u00e1s adelante, explic\u00f3 a que “este enga\u00f1o funciona en forma piramidal y tiene un efecto multiplicador, puesto que aqu\u00ed se le ofreci\u00f3 a mi cliente una comisi\u00f3n adicional por los suscriptores que acercara a entablar esta relaci\u00f3n jur\u00eddica, notoriamente fraudulenta, algo similar a las estafas piramidales que tomaron estado p\u00fablico en los \u00faltimos d\u00edas respecto de una supuesta empresa ZOE que lleva delante la misma praxis estafatoria”.<\/p>\n

Para el caso en cuesti\u00f3n, la v\u00edctima fue ingresada al sistema por C. N., oficial de polic\u00eda conocido en nuestro medio<\/strong> pero actualmente residiendo en una provincia vecina a Tucum\u00e1n, sede la firma denunciada”, ahond\u00f3 el patrocinante legal. Este numerario policial prest\u00f3 servicios en la Unidad Regional XIX hasta el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

“Mi cliente, adem\u00e1s de la renta pautada, podr\u00eda ser beneficiario de una comisi\u00f3n por incorporaci\u00f3n de nuevos inversores”, lo cual “no llev\u00f3 a cabo al interpretar excesivamente vidrioso el negocio<\/strong>, al cual se le vinculaba, y fundamentalmente ante el incumplimiento de la primera cuota<\/strong> en el mes de febrero” m\u00e1s “la hip\u00f3tesis de que tampoco le fuera abonada la cuota de rentabilidad con vencimiento en marzo”.<\/p>\n

Cuentas bloqueadas<\/strong><\/p>\n

Por otra parte y para dar todav\u00eda m\u00e1s sustento a la denuncia, se\u00f1al\u00f3 que al momento de la firma del contrato “la empresa ya se encontraba cerrada y bloqueadas todas sus cuentas\u00a0 preventivamente\u00a0 por el Banco Central y la Procelac”<\/strong>. “Es por eso que entiendo que se torna a\u00fan m\u00e1s en concreto que el presente incumplimiento contractual no encuadra en la competencia de \u00edndole civil, puesto que el dolo estafatorio est\u00e1 directamente plasmado ya al momento de la conversi\u00f3n del supuesto mandato de inversi\u00f3n”.<\/p>\n

En cuanto a la competencia judicial, indic\u00f3 que si bien el contrato se suscribi\u00f3 en Yerbabuena, Tucum\u00e1n, fue certificado en Vera por una escribana de este medio, la entrega de dinero se formaliz\u00f3 en esta ciudad de Vera y la v\u00edctima tambi\u00e9n es oriunda de estos lugares, por lo que “esta Fiscal\u00eda es competente para actuar”<\/strong>.<\/p>\n

En tanto, en di\u00e1logo con InfoVera<\/strong> alert\u00f3 que “en el radio de nuestra localidad existen otras v\u00edctimas y otros victimarios<\/strong>, que dejamos librado a la perec\u00eda, actitud y sana procedencia del fiscal investigar”.<\/p>\n

Por \u00faltimo, fueron ofrecidas pruebas y documental.<\/p>\n

Allanamiento en C\u00f3rdoba<\/strong><\/p>\n

De acuerdo a informaci\u00f3n del sitio La Voz, tras la ola de denuncias por estafas, el mi\u00e9rcoles allanaron a Adhemar Capital en C\u00f3rdoba.<\/p>\n

Al calor de las investigaciones y los esc\u00e1ndalos desencadenados por Generaci\u00f3n Zoe en Villa Mar\u00eda y un grupo de polic\u00edas por presuntas estafas piramidales, siguen \u201clloviendo\u201d denuncias penales en C\u00f3rdoba contra Adhemar Capital por supuestos fraudes, al tiempo que allanaron la sede del Cerro, public\u00f3 el portal cordob\u00e9s.<\/p>\n

Adhemar, con oficinas comerciales en Catamarca (casa matriz), Tucum\u00e1n y C\u00f3rdoba, alcanz\u00f3 una mayor dimensi\u00f3n p\u00fablica hace algunos d\u00edas por la reestructuraci\u00f3n de contratos con clientes, lo que gener\u00f3 la preocupaci\u00f3n de los inversores que reclaman su dinero.<\/p>\n

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