{"id":16429,"date":"2021-01-02T12:41:50","date_gmt":"2021-01-02T15:41:50","guid":{"rendered":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/?p=16429"},"modified":"2021-01-04T10:01:40","modified_gmt":"2021-01-04T13:01:40","slug":"padre-madre-e-hijos-fueron-condenados-por-una-estafa-superior-a-122-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infovera.com.ar\/web\/2021\/01\/02\/padre-madre-e-hijos-fueron-condenados-por-una-estafa-superior-a-122-millones\/","title":{"rendered":"Padre, madre e hijos fueron condenados por una estafa superior a $122 millones"},"content":{"rendered":"

Los cuatro integrantes de la familia Zabala recibieron condenas en tiempo r\u00e9cord. La justicia tambi\u00e9n los hall\u00f3 responsables de lavado de activos. La v\u00edctima fue una importante empresa de transporte y cultivo de cereales y algod\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

A solo 40 d\u00edas de haber sido imputados, los miembros de la familia Zabala fueron condenados en un juicio abreviado a penas que van de los 3 a los 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n. En tiempo r\u00e9cord, la justicia los sentenci\u00f3 por lavado de activos y estafas reiteradas, en lo que constituye el primer fallo de este tipo en la zona norte de la provincia.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n firmada por el juez penal Santiago Benegas, que homolog\u00f3 el acuerdo entre las partes, fue dictada el 31 de diciembre conden\u00f3 a Mart\u00edn Dar\u00edo Zabala a la pena de cinco a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n efectiva, con m\u00e1s sus accesorias legales, por la comisi\u00f3n de los delitos de \u201cestafas reiteradas, falsificaciones de cheques reiteradas, y lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal, atribuy\u00e9ndosele los hechos descriptos en calidad de autor y en concurso real entre s\u00ed\u201d.<\/p>\n

En tanto, su esposa, Silvia Graciela Marega, y sus hijos Ezequiel Dar\u00edo Zabala y Santiago Mart\u00edn Zabala recibieron una pena de tres a\u00f1os de ejecuci\u00f3n condicional por la comisi\u00f3n del delito de \u201clavado de activos agravado por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal, atribuy\u00e9ndoseles los hechos descriptos en calidad de part\u00edcipes secundarios\u201d.<\/p>\n

El magistrado los conmin\u00f3 a realizar trabajos no remunerados en favor del \u00f3rgano de gobierno municipal o comunal del lugar donde fijaren su domicilio, con una carga de seis horas mensuales, y les prohibi\u00f3 tener contacto por cualquier medio con los denunciantes y testigos del legajo judicial<\/p>\n

Reparaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s, sancion\u00f3 a la firma NOA Log\u00edstica SRL, que los Zabala utilizaron para perpetrar la megaestafa de 122 millones de pesos en perjuicio de la empresa An\u00edbal Mosch\u00e9n Hnos. SA, con la cancelaci\u00f3n de su personer\u00eda.<\/p>\n

Asimismo, orden\u00f3 en car\u00e1cter de reparaci\u00f3n econ\u00f3mica a la v\u00edctima, el libramiento de los oficios o comunicaciones de cualquier tipo que hubiere menester a fin de que se proceda a la \u201ctransferencia o cesi\u00f3n, como por derecho corresponda, en favor de la firma An\u00edbal Mosch\u00e9n Hermanos SA, de la titularidad de bienes muebles e inmuebles\u201d que hasta ahora pertenec\u00edan a los Zabala.<\/p>\n

Se trata de numerosos camiones con acoplados, dos camionetas de alta gama. E inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Fe, a saber: \u00a0un local comercial ubicado en calle Obispo Gelabert al 2742, un departamento sito en calle Crespo al 3129, dos locales comerciales ubicados en planta baja del edificio ubicado en la misma direcci\u00f3n, otro departamento ubicado en calle Crespo 3129, ubicado en el piso 9. Tambi\u00e9n de varios inmuebles emplazados en Reconquista y una cochera ubicada en la localidad de Gobernador Crespo.<\/p>\n

Con esa medida, el juez Benegas entendi\u00f3 que \u201cla damnificada nada m\u00e1s tendr\u00e1 por reclamar por concepto alguno a los imputados, d\u00e1ndose por \u00edntegramente resarcida de los perjuicios ocasionados\u201d. Por otra parte, dispuso el decomiso de innumerables bienes de la familia condenada tales como motos, una lancha, celulares, computadoras, etc.<\/p>\n

Celeridad<\/strong><\/p>\n

El fiscal Leandro Mai, que investig\u00f3 el caso, destac\u00f3 la celeridad con que se alcanz\u00f3 la condena. Hab\u00eda indicado oportunamente que \u201clas estafas que investigamos son maniobras il\u00edcitas cometidas desde enero del a\u00f1o pasado y hasta julio de este a\u00f1o. El imputado trabajaba en una empresa de transporte de cereales y algod\u00f3n ubicada en Reconquista y se vali\u00f3 de su cargo de empleado para desplegar su accionar delictivo\u201d.<\/p>\n

Al momento de la acusaci\u00f3n, el funcionario de MPA, dijo que Mart\u00edn Zabala \u201cingres\u00f3 facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa al circuito de pago de la firma. Lo hizo mediante operaciones ficticias que carec\u00edan de los c\u00f3digos o documentos necesarios para acreditar el transporte de granos o algod\u00f3n. Tambi\u00e9n emit\u00eda facturas de servicios de fletes no prestados\u201d.<\/p>\n

En cuanto al perjuicio econ\u00f3mico causado a la empresa, detall\u00f3 en aquel momento que \u201cfue por la suma de 122.415.805,81 pesos\u201d, y agreg\u00f3 que \u201cpara perpetrar el enga\u00f1o, las facturas fueron emitidas a nombre de personas humanas y jur\u00eddicas\u201d.<\/p>\n

\u201cDe extrema confianza\u201d<\/strong><\/p>\n

En los hechos imputados, el juez Benegas le atribuy\u00f3 al jefe de familia (Mart\u00edn Dar\u00edo Zabala) que aproximadamente desde el mes de enero de 2019 al mes de julio de 2020, vali\u00e9ndose de su situaci\u00f3n de empleado de extrema confianza de la firma An\u00edbal Mosch\u00e9n Hnos. SA, ubicada en calle Lucas Funes 656 de la ciudad de Reconquista, con una antig\u00fcedad en la empresa de aproximadamente de 10 a\u00f1os, en los que actu\u00f3 como encargado y responsable del \u00e1rea de las operaciones de transporte de cereales y algod\u00f3n de la firma hasta el mes de julio de 2020, \u201chaber ingresado al circuito de pago de la firma facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa por operaciones ficticias (con remitos u cartas de porte duplicados o inexistentes) de transportes de carga de cereales que carec\u00edan de c\u00f3digo de trazabilidad de granos o que carec\u00edan de documento de tr\u00e1nsito vegetal en operaciones por algod\u00f3n, facturas ap\u00f3crifas por servicios de fletes no prestados de la cual se vali\u00f3 para provocar el error en la v\u00edctima y as\u00ed desapoderarla mediante inducci\u00f3n, generando una disposici\u00f3n patrimonial injusta que le caus\u00f3 un perjuicio econ\u00f3mico a la empresa damnificada por la suma de $122.415.805,81\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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